KYC政策

KYC 政策

引言
ocean-casino.org 网站遵循并遵守"了解您的客户"(KYC)原则，旨在通过识别和验证客户身份来防止金融犯罪和洗钱。

网站可随时要求提供任何必要的 KYC 文件，以确认用户的身份、年龄、资金来源和所在地。

我们保留在身份得到确认之前，或根据法律法规及 KYC/AML 架构，限制或暂停提供服务的权利。

我们采用基于风险的方法，对客户和交易进行持续监控，并运用三个层次的尽职调查。

验证类型

• SDD —— 针对极低风险交易的简化尽职调查。

• CDD —— 标准尽职调查，适用于大多数情况。

• EDD —— 针对高风险客户或大额交易的强化尽职调查。

当累计存款超过 5000 欧元、请求提款或出现可疑交易时，用户必须完成全面 KYC 验证。

所需文件

• 身份证明文件（有时需要证件正反面）。

• 手持证件的自拍照。

• 银行对账单或公用事业账单。

KYC 流程指南

身份验证

• 需有签名。

• 国家/地区不在禁止列表内：

  • 奥地利

  • 法国及其领地

  • 德国

  • 荷兰及其领地

  • 西班牙

  • 科摩罗联盟

  • 英国

  • 美国及其领地

  • FATF 黑名单国家

  • 其他被禁止的昂儒昂 OFA 地区

• 姓名必须完全匹配。

• 证件剩余有效期至少 3 个月。

• 持有人年龄必须满 18 周岁。

居住地址证明

• 银行对账单或公用事业账单。

• 国家/地区不在禁止列表内。

• 姓名必须与身份证明文件一致且匹配。

• 文件日期不超过 3 个月。

手持身份证件自拍照

• 面部必须与证件持有人匹配。

• 证件必须与之前上传的证件一致。

备注
如果验证未通过，将记录原因，创建工单并通知用户。
收到所有文件后，账户将被确认。