লগইন

কেওয়াইসি নীতি

কেওয়াইসি নীতি

ভূমিকা
ocean-casino.org ওয়েবসাইটটি "আপনার গ্রাহককে জানুন" (কেওয়াইসি) নীতিগুলি অনুসরণ করে এবং মেনে চলে, যার লক্ষ্য হল গ্রাহকদের পরিচয় সনাক্তকরণ এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে আর্থিক অপরাধ এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধ করা।

ওয়েবসাইটটি ব্যবহারকারীর পরিচয়, বয়স, তহবিলের উৎস এবং অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কেওয়াইসি ডকুমেন্ট যেকোনো সময় অনুরোধ করতে পারে।

আমরা পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বা আইন এবং কেওয়াইসি/এএমএল কাঠামো অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান সীমিত বা স্থগিত রাখার অধিকার রাখি।

আমরা একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করি এবং গ্রাহক ও লেনদেনের চলমান পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করি, যথাযথ পরিশ্রমের তিনটি স্তর প্রয়োগ করি।

যাচাইয়ের ধরন

এসডিডি — খুব কম ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের জন্য সরলীকৃত যথাযথ পরিশ্রম।
সিডিডি — স্ট্যান্ডার্ড যথাযথ পরিশ্রম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
ইডিডি — উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক বা বড় লেনদেনের জন্য বর্ধিত যথাযথ পরিশ্রম।

মোট জমা ৫০০০ ইউরো ছাড়িয়ে গেলে, তোলার অনুরোধ করলে বা সন্দেহজনক লেনদেন হলে, ব্যবহারকারী সম্পূর্ণ কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাধ্য।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট

পরিচয়পত্র (কখনও কখনও ডকুমেন্টের উভয় পাশ)।
ডকুমেন্ট সহ সেলফি।
ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল।

কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা

পরিচয় যাচাইকরণ

স্বাক্ষরের উপস্থিতি।
দেশটি নিষিদ্ধ তালিকায় নেই:
- অস্ট্রিয়া
- ফ্রান্স এবং অঞ্চলসমূহ
- জার্মানি
- নেদারল্যান্ডস এবং অঞ্চলসমূহ
- স্পেন
- কমোরোস ইউনিয়ন
- যুক্তরাজ্য
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অঞ্চলসমূহ
- এফএটিএফ-এর কালো তালিকাভুক্ত দেশ
- আনজুয়ানের অন্যান্য নিষিদ্ধ ওএফএ অঞ্চল
নাম সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে হবে।
ডকুমেন্টটি কমপক্ষে আরও ৩ মাসের জন্য বৈধ।
মালিকের বয়স ১৮+।

ঠিকানা যাচাইকরণ

ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল।
দেশটি নিষিদ্ধ তালিকায় নেই।
নামটি মিলে যেতে হবে এবং পরিচয়পত্রের সাথে অভিন্ন হতে হবে।
ডকুমেন্টের তারিখ ৩ মাসের বেশি পুরনো নয়।

পরিচয়পত্র সহ সেলফি

মুখটি ডকুমেন্টের মালিকের সাথে মিলে যেতে হবে।
ডকুমেন্টটি আগে আপলোড করা ডকুমেন্টের সাথে অভিন্ন হতে হবে।

মন্তব্য
যাচাইকরণ ব্যর্থ হলে, কারণ রেকর্ড করা হয়, একটি টিকিট তৈরি করা হয় এবং ব্যবহারকারীকে জানানো হয়।
সমস্ত ডকুমেন্ট পাওয়ার পর অ্যাকাউন্টটি নিশ্চিত করা হয়।