سياسة اعرف عميلك

سياسة KYC

مقدمة
يتبع موقع ocean-casino.org ويلتزم بمبادئ "اعرف عميلك" (KYC)، والتي تهدف إلى منع الجرائم المالية وغسيل الأموال من خلال تحديد هوية العملاء والتحقق منها.

يجوز للموقع في أي وقت طلب أي مستندات KYC ضرورية للتحقق من هوية المستخدم وعمره ومصدر أمواله وموقعه.

نحن نحتفظ بالحق في تقييد أو تعليق تقديم الخدمات إلى أن يتم التحقق من الهوية أو وفقًا للتشريعات وهيكل KYC/AML.

نحن نستخدم نهجًا قائمًا على المخاطر ونجري مراقبة مستمرة للعملاء والمعاملات، ونطبق ثلاثة مستويات من العناية الواجبة.

أنواع التحقق

• SDD — العناية الواجبة المبسطة للمعاملات منخفضة المخاطر للغاية.

• CDD — العناية الواجبة القياسية، المستخدمة في معظم الحالات.

• EDD — العناية الواجبة المعززة للعملاء مرتفعي المخاطر أو المعاملات الكبيرة.

عندما يتجاوز إجمالي الودائع 5000 يورو، أو عند طلب السحب، أو في حالة الاشتباه في معاملات مشبوهة، يلتزم المستخدم بإجراء KYC كامل.

المستندات المطلوبة

• بطاقة هوية (أحيانًا كلا وجهي المستند).

• صورة سيلفي مع المستند.

• كشف حساب بنكي أو فاتورة مرافق.

دليل عملية KYC

التحقق من الهوية

• وجود توقيع.

• الدولة غير مدرجة في القائمة المحظورة:

  • النمسا

  • فرنسا وأقاليمها

  • ألمانيا

  • هولندا وأقاليمها

  • إسبانيا

  • اتحاد جزر القمر

  • المملكة المتحدة

  • الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها

  • الدول المدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)

  • المناطق الأخرى المحظورة OFA في أنجوان

• الاسم متطابق تمامًا.

• المستند صالح لمدة 3 أشهر على الأقل.

• عمر المالك 18+.

إثبات الإقامة

• كشف حساب بنكي أو فاتورة مرافق.

• الدولة غير مدرجة في القائمة المحظورة.

• الاسم متطابق ومطابق لوثيقة الهوية.

• تاريخ المستند لا يتجاوز 3 أشهر.

صورة سيلفي مع بطاقة الهوية

• الوجه يطابق مالك المستند.

• المستند مطابق لذلك الذي تم تحميله مسبقًا.

ملاحظات
إذا لم ينجح التحقق، يتم تسجيل السبب، وإنشاء تذكرة، وإبلاغ المستخدم.
بعد استلام جميع المستندات، يتم تأكيد الحساب.