KYC саясаты

KYC САЯСАТЫ

КІРІСПЕ
ocean-casino.org сайты клиенттерді сәйкестендіру және тексеру арқылы қаржылық қылмыстар мен ақшаны жылыстатудың алдын алуға бағытталған «Клиентіңді таны» (KYC) қағидаттарын ұстанады және сақтайды.

Сайт пайдаланушының жеке басын, жасын, қаражат көзін және орналасқан жерін растау үшін қажетті кез келген KYC құжаттарын кез келген уақытта сұрата алады.

Жеке бас расталғанға дейін немесе заңнамаға және KYC/AML құрылымына сәйкес қызметтерді шектеу немесе тоқтата тұру құқығын өзімізде қалдырамыз.

Біз тәуекелге бағытталған тәсілді қолданамыз және клиенттер мен транзакцияларға тұрақты мониторинг жүргізіп, тексерудің үш деңгейін қолданамыз.

ТЕКСЕРУ ТҮРЛЕРІ

• SDD — тәуекелі өте төмен транзакциялар үшін жеңілдетілген тексеру.

• CDD — көп жағдайда қолданылатын стандартты тексеру.

• EDD — жоғары тәуекелді клиенттер немесе ірі транзакциялар үшін күшейтілген тексеру.

Жалпы депозиттер 5000 еуродан асқанда, шығаруды сұратқанда немесе күдікті транзакциялар болғанда, пайдаланушы толық KYC тексеруінен өтуге міндетті.

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

• Жеке куәлік (кейде құжаттың екі жағы да).

• Құжатпен селфи.

• Банк үзіндісі немесе коммуналдық қызмет төлемінің түбіртегі.

KYC ПРОЦЕСІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ЖЕКЕ БАСТЫ РАСТАУ

• Қолдың болуы.

• Ел тыйым салынған тізімге кірмейді:

  • Аустрия

  • Франция және аймақтары

  • Германия

  • Нидерланд және аймақтары

  • Испания

  • Комор аралдары Одағы

  • Ұлыбритания

  • АҚШ және аймақтары

  • FATF қара тізіміндегі елдер

  • Анжуанның OFA тыйым салынған өзге де аймақтары

• Аты-жөні толығымен сәйкес келеді.

• Құжат кемінде тағы 3 ай бойы жарамды.

• Иесінің жасы — 18+.

ТҰРАҚТЫ МЕКЕНЖАЙДЫ РАСТАУ

• Банк үзіндісі немесе коммуналдық қызмет төлемінің түбіртегі.

• Ел тыйым салынған тізімге кірмейді.

• Аты-жөні сәйкес келеді және жеке бас құжатымен бірдей.

• Құжаттың күні 3 айдан ескі емес.

ЖЕКЕ КУӘЛІКПЕН СЕЛФИ

• Жүз құжат иесіне сәйкес келеді.

• Құжат бұрын жүктелген құжатпен бірдей.

ЕСКЕРТПЕЛЕР
Егер тексеру сәтсіз аяқталса, себебі тіркеледі, тикет жасалады және пайдаланушыға хабарланады.
Барлық құжаттар алынғаннан кейін аккаунт расталады.