KYC-Richtlinie

KYC-RICHTLINIE

EINLEITUNG
Die Website ocean-casino.org befolgt und hält die Grundsätze von "Know Your Customer" (KYC) ein, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Identifizierung und Überprüfung von Kunden zu verhindern.

Die Website kann jederzeit alle KYC-Dokumente anfordern, die zur Bestätigung der Identität, des Alters, der Herkunft der Gelder und des Aufenthaltsorts des Benutzers erforderlich sind.

Wir behalten uns das Recht vor, die Bereitstellung von Diensten einzuschränken oder auszusetzen, bis die Identität bestätigt ist, oder in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem KYC/AML-Rahmenwerk.

Wir verwenden einen risikobasierten Ansatz und führen eine kontinuierliche Überwachung von Kunden und Transaktionen durch, wobei wir drei Ebenen der Sorgfaltspflicht anwenden.

ARTEN DER ÜBERPRÜFUNG

• SDD — Vereinfachte Sorgfaltspflicht für Transaktionen mit sehr geringem Risiko.

• CDD — Standardmäßige Sorgfaltspflicht, die in den meisten Fällen angewendet wird.

• EDD — Erweiterte Sorgfaltspflicht für Kunden mit hohem Risiko oder große Transaktionen.

Bei Gesamteinlagen von über 5000 Euro, bei Anfrage einer Auszahlung oder bei verdächtigen Transaktionen ist der Benutzer verpflichtet, sich einer vollständigen KYC-Prüfung zu unterziehen.

ERFORDERLICHE DOKUMENTE

• Ausweis (manchmal beide Seiten des Dokuments).

• Selfie mit dem Ausweis.

• Kontoauszug oder Rechnung eines Versorgungsunternehmens.

LEITFADEN ZUM KYC-PROZESS

IDENTITÄTSÜBERPRÜFUNG

• Vorhandensein einer Unterschrift.

• Das Land befindet sich nicht auf der Verbotsliste:

  • Österreich

  • Frankreich und seine Gebiete

  • Deutschland

  • Niederlande und ihre Gebiete

  • Spanien

  • Union der Komoren

  • Vereinigtes Königreich

  • USA und ihre Territorien

  • Länder auf der schwarzen Liste der FATF

  • Andere verbotene OFA Anjouan

• Der Name stimmt vollständig überein.

• Das Dokument ist noch mindestens 3 Monate gültig.

• Alter des Inhabers — 18+.

WOHNORTNACHWEIS

• Kontoauszug oder Rechnung eines Versorgungsunternehmens.

• Das Land befindet sich nicht auf der Verbotsliste.

• Der Name stimmt überein und ist identisch mit dem des Ausweises.

• Das Dokument darf nicht älter als 3 Monate sein.

SELFIE MIT AUSWEIS

• Das Gesicht stimmt mit dem Ausweisinhaber überein.

• Das Dokument ist identisch mit dem zuvor hochgeladenen.

HINWEISE
Wenn die Überprüfung fehlschlägt, wird der Grund aufgezeichnet, ein Ticket erstellt und der Benutzer benachrichtigt.
Nach Eingang aller Dokumente wird das Konto bestätigt.