Política KYC

POLÍTICA KYC

INTRODUCCIÓN
El sitio web ocean-casino.org sigue y cumple con los principios de "Conozca a su Cliente" (KYC), destinados a prevenir delitos financieros y el lavado de dinero mediante la identificación y verificación de los clientes.

El sitio web puede, en cualquier momento, solicitar cualquier documento KYC necesario para confirmar la identidad del usuario, edad, origen de los fondos y ubicación.

Nos reservamos el derecho de limitar o suspender la prestación de servicios hasta que se confirme la identidad o de acuerdo con la legislación y el marco KYC/AML.

Utilizamos un enfoque basado en riesgos y realizamos un monitoreo continuo de los clientes y las transacciones, aplicando tres niveles de diligencia debida.

TIPOS DE VERIFICACIÓN

• SDD — diligencia debida simplificada para transacciones de muy bajo riesgo.

• CDD — diligencia debida estándar, utilizada en la mayoría de los casos.

• EDD — diligencia debida reforzada para clientes de alto riesgo o transacciones grandes.

Cuando los depósitos totales superen los 5000 euros, al solicitar un retiro o en caso de transacciones sospechosas, el usuario está obligado a realizar un KYC completo.

DOCUMENTOS NECESARIOS

• Documento de identidad (a veces ambos lados del documento).

• Selfie con el documento.

• Extracto bancario o recibo de servicios públicos.

GUÍA DEL PROCESO KYC

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

• Presencia de firma.

• El país no está en la lista prohibida:

  • Austria

  • Francia y territorios

  • Alemania

  • Países Bajos y territorios

  • España

  • Unión de las Comoras

  • Reino Unido

  • EE. UU. y territorios

  • Países de la lista negra del GAFI

  • Otros prohibidos OFA de Anjouan

• El nombre coincide completamente.

• El documento es válido por al menos 3 meses más.

• Edad del titular — 18+.

COMPROBANTE DE DOMICILIO

• Extracto bancario o recibo de servicios públicos.

• El país no está en la lista prohibida.

• El nombre coincide y es idéntico al documento de identidad.

• La fecha del documento no es mayor a 3 meses.

SELFIE CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD

• El rostro coincide con el titular del documento.

• El documento es idéntico al que se cargó anteriormente.

NOTAS
Si la verificación no es exitosa, se registra el motivo, se crea un ticket y se notifica al usuario.
Después de recibir todos los documentos, se confirma la cuenta.