Política KYC

POLÍTICA KYC

INTRODUÇÃO
O site ocean-casino.org segue e cumpre os princípios de "Conheça seu Cliente" (KYC), destinados a prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação e verificação de clientes.

O site pode, a qualquer momento, solicitar quaisquer documentos KYC necessários para confirmar a identidade do usuário, idade, origem dos fundos e localização.

Reservamo-nos o direito de limitar ou suspender a prestação de serviços até que a identidade seja confirmada ou de acordo com a legislação e a estrutura KYC/AML.

Utilizamos uma abordagem baseada em risco e realizamos monitoramento contínuo de clientes e transações, aplicando três níveis de diligência.

TIPOS DE VERIFICAÇÃO

• SDD — diligência simplificada para transações de risco muito baixo.

• CDD — diligência padrão, utilizada na maioria dos casos.

• EDD — diligência reforçada para clientes de alto risco ou grandes transações.

Em depósitos totais superiores a 5000 euros, solicitação de saque ou transações suspeitas, o usuário é obrigado a passar por KYC completo.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Documento de identidade (às vezes ambos os lados do documento).

• Selfie com o documento.

• Extrato bancário ou conta de serviços públicos.

GUIA DO PROCESSO KYC

VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE

• Presença de assinatura.

• O país não está na lista proibida:

  • Áustria

  • França e territórios

  • Alemanha

  • Países Baixos e territórios

  • Espanha

  • União das Comores

  • Reino Unido

  • EUA e territórios

  • Países da lista negra do FATF

  • Outros proibidos OFA de Anjouan

• O nome corresponde completamente.

• O documento é válido por pelo menos mais 3 meses.

• Idade do titular — 18+.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

• Extrato bancário ou conta de serviços públicos.

• O país não está na lista proibida.

• O nome corresponde e é idêntico ao documento de identidade.

• A data do documento não é superior a 3 meses.

SELFIE COM DOCUMENTO DE IDENTIDADE

• O rosto corresponde ao titular do documento.

• O documento é idêntico ao que foi carregado anteriormente.

NOTAS
Se a verificação não for aprovada, o motivo é registrado, um ticket é criado e o usuário é notificado.
Após o recebimento de todos os documentos, a conta é confirmada.