Politique KYC

POLITIQUE KYC

INTRODUCTION
Le site Web ocean-casino.org suit et respecte les principes de « Connaître son client » (KYC), visant à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification et à la vérification des clients.

Le site Web peut, à tout moment, demander tous les documents KYC nécessaires pour confirmer l'identité de l'utilisateur, son âge, la source de ses fonds et sa localisation.

Nous nous réservons le droit de limiter ou de suspendre la fourniture de services jusqu'à ce que l'identité soit confirmée ou conformément à la législation et au cadre KYC/AML.

Nous utilisons une approche basée sur les risques et effectuons une surveillance continue des clients et des transactions, en appliquant trois niveaux de diligence raisonnable.

TYPES DE VÉRIFICATION

• SDD — diligence raisonnable simplifiée pour les transactions à très faible risque.

• CDD — diligence raisonnable standard, utilisée dans la plupart des cas.

• EDD — diligence raisonnable renforcée pour les clients à haut risque ou les transactions importantes.

Lorsque le total des dépôts dépasse 5000 euros, lors d'une demande de retrait ou en cas de transactions suspectes, l'utilisateur est tenu de se soumettre à une vérification KYC complète.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

• Pièce d'identité (parfois les deux côtés du document).

• Selfie avec le document.

• Relevé bancaire ou facture de services publics.

GUIDE DU PROCESSUS KYC

CONFIRMATION D'IDENTITÉ

• Présence d'une signature.

• Le pays ne figure pas sur la liste interdite :

  • Autriche

  • France et territoires

  • Allemagne

  • Pays-Bas et territoires

  • Espagne

  • Union des Comores

  • Royaume-Uni

  • États-Unis et territoires

  • Pays de la liste noire du GAFI

  • Autres interdits OFA d'Anjouan

• Le nom correspond parfaitement.

• Le document est valide encore au moins 3 mois.

• Âge du titulaire — 18 ans et plus.

JUSTIFICATIF DE DOMICILE

• Relevé bancaire ou facture de services publics.

• Le pays ne figure pas sur la liste interdite.

• Le nom correspond et est identique à celui de la pièce d'identité.

• La date du document ne date pas de plus de 3 mois.

SELFIE AVEC PIÈCE D'IDENTITÉ

• Le visage correspond au titulaire du document.

• Le document est identique à celui téléchargé précédemment.

REMARQUES
Si la vérification échoue, la raison est enregistrée, un ticket est créé et l'utilisateur est informé.
Après réception de tous les documents, le compte est confirmé.