KYC Политика

KYC ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНИЕ
Сайт ocean-casino.org придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента» (KYC), направленные на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проверки.

Сайт может в любое время запросить любые документы KYC, необходимые для подтверждения личности пользователя, возраста, источника средств и местоположения.

Мы оставляем за собой право ограничивать или приостанавливать предоставление услуг до тех пор, пока личность не будет подтверждена или в соответствии с законодательством и структурой KYC/AML.

Мы используем риск-ориентированный подход и проводим постоянный мониторинг клиентов и транзакций, применяя три уровня осмотрительности.

ТИПЫ ПРОВЕРКИ

• SDD — упрощенная осмотрительность для транзакций с очень низким риском.

• CDD — стандартная проверка, используемая в большинстве случаев.

• EDD — усиленная проверка для клиентов высокого риска или крупных транзакций.

При совокупных депозитах свыше 5000 евро, запросе вывода или подозрительных транзакциях пользователь обязан пройти полный KYC.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Удостоверение личности (иногда обе стороны документа).

• Селфи с документом.

• Банковская выписка или счёт за коммунальные услуги.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕССУ KYC

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

• Наличие подписи.

• Страна не входит в запрещенный список:

  • Австрия

  • Франция и территории

  • Германия

  • Нидерланды и территории

  • Испания

  • Союз Коморских Островов

  • Великобритания

  • США и территории

  • Страны черного списка FATF

  • Другие запрещённые OFA Анжуана

• Имя полностью совпадает.

• Документ действует ещё минимум 3 месяца.

• Возраст владельца — 18+.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

• Банковская выписка или коммунальный счет.

• Страна не входит в запрещённый список.

• Имя совпадает и идентично документу личности.

• Дата документа — не старше 3 месяцев.

СЕЛФИ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ

• Лицо совпадает с владельцем документа.

• Документ идентичен тому, что был загружен ранее.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если проверка не пройдена, причина фиксируется, создаётся тикет и сообщается пользователю.
После получения всех документов аккаунт подтверждается.