سياسة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) في كازينو أوشن

كازينو أوشن

آخر تحديث: 28 مايو 2025

في كازينو أوشن، نحن نلتزم بشدة بالسياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأي أنشطة مالية غير قانونية أخرى. وفقًا لسياساتنا الداخلية لمكافحة غسيل الأموال والمعايير التنظيمية الدولية، قمنا بتنفيذ تدابير موثوقة للتحقق من المستخدمين، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة.

1. المقدمة

1.1 نطاق السياسة وأهدافها

تصف هذه السياسة الإجراءات والالتزامات المتعلقة بتعريف العملاء (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب. يلتزم كازينو أوشن بجميع القوانين واللوائح والمعايير الدولية المعمول بها التي تهدف إلى مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية وحماية نزاهة عملياتنا.

1.2 الالتزام بالامتثال

نستخدم إجراءات داخلية صارمة وطرق تحقق لضمان:

• جميع الأموال المودعة في حسابات اللاعبين تأتي من مصادر مشروعة.
• نلتزم تمامًا بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
• نقوم بالإبلاغ الفوري عن أي شكوك تتعلق بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال إلى السلطات المختصة.
• في حالة وجود شكوك، نحتفظ بالحق في تجميد الأموال المعنية واتخاذ مزيد من الإجراءات وفقًا للسياسات الداخلية لمكافحة غسيل الأموال والتشريعات.

2. تعريف غسيل الأموال

غسيل الأموال هو العملية التي يتم من خلالها إخفاء أو تمويه أصل أو موقع أو نقل أو ملكية الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني. ويتضمن ذلك أيضًا نقل أو استلام أو تخزين أو استخدام هذه الأصول بهدف إخفاء أصلها غير القانوني أو التهرب من العدالة. يمكن أن تحدث أنشطة غسيل الأموال على المستويين الوطني والدولي.

3. التزاماتنا بشأن KYC و AML

3.1 التزامات المستخدم

عند التسجيل في كازينو أوشن، فإنك توافق على الشروط التالية:

• الامتثال القانوني: تلتزم بالامتثال لجميع القوانين المعمول بها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك سياساتنا الداخلية لمكافحة غسيل الأموال.
• شرعية الأموال: تؤكد أن الأموال المستخدمة في اللعب ليست مرتبطة بأنشطة إجرامية وليست مخصصة لتمويل مثل هذه الأنشطة.
• تقديم المعلومات: توافق على تقديم الوثائق أو المعلومات المطلوبة عند الطلب للامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وكشف الهوية.

3.2 جمع البيانات والتحقق منها

في إطار الامتثال للتشريعات، يُطلب من كازينو أوشن جمع وتخزين المعلومات والوثائق التالية بشكل آمن:

• التحقق الأولي: نطلب الحد الأدنى من البيانات اللازمة للتحقق من الهوية، بما في ذلك:
  • الاسم الكامل
  • تاريخ الميلاد (للأفراد)
  • عنوان السكن أو التسجيل
  • مصدر الأموال المودعة في الحساب
• التحقق الوثائقي: قد يتطلب تأكيد البيانات تقديم وثيقة هوية (جواز سفر، بطاقة هوية وطنية، أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل اسمك وتاريخ ميلادك).
• المراقبة المستمرة: بعد التحقق، ستظل الحسابات تحت المراقبة المستمرة لرصد الأنشطة المشبوهة. سيتم فحص جميع المعاملات لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وقوانين العقوبات.

3.3 التحقق من المعلومات والإبلاغ

التحقق: سيتم التحقق من البيانات الشخصية والوثائق مقابل قوائم العقوبات وغيرها من القوائم الدولية ذات الصلة.

مراقبة المعاملات: جميع المعاملات ستكون خاضعة للتحليل، خاصة في حالات الخطر العالي. إذا ظهرت أي شكوك، نحتفظ بالحق في:

• رفض أو تجميد المعاملة
• الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة إلى السلطات التنظيمية الحكومية أو الدولية دون إشعار مسبق للمستخدم

4. الضوابط الداخلية وتخزين البيانات

4.1 تخزين السجلات

سيتم تخزين جميع بيانات الهوية والوثائق وتقارير المعاملات بشكل آمن وفقًا للمعايير المعمول بها والسياسات الداخلية لكازينو أوشن.

4.2 التحقق المستمر

لا يتم إجراء التحقق فقط في وقت التسجيل، ولكن أيضًا بشكل مستمر بناءً على مستوى خطر المستخدم. نحتفظ بالحق في طلب الوثائق مرة أخرى لتحديث المعلومات.

4.3 رفض الخدمة

إذا كان لدينا أسباب للاعتقاد بأن المعاملة مرتبطة بغسيل الأموال أو أي نشاط غير قانوني آخر، فإننا نحتفظ بالحق في رفض تنفيذ المعاملة أو إلغائها وفقًا للتشريعات. قد لا يتم إخطار المستخدم بهذا القرار مسبقًا.

5. اعتراف المستخدم

عند إنشاء واستخدام حساب في كازينو أوشن، فإنك تعترف وتوافق على أنك ملزم بـ:

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة أثناء التسجيل والتحقق.
• التعاون عندما يُطلب منك تقديم بيانات أو وثائق إضافية.
• فهم أن عدم الامتثال لهذه الشروط قد يؤدي إلى تعليق أو إغلاق الحساب، بالإضافة إلى إجراءات قانونية أخرى.

6. معلومات الاتصال

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة مكافحة غسيل الأموال/KYC هذه أو تحتاج إلى توضيحات، يرجى الاتصال بخدمة الامتثال لدينا:

البريد الإلكتروني: [email protected]

تُقدم هذه السياسة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على استشارة مهنية، يرجى استشارة متخصص مؤهل.